Distretto meridionale dell'Illinois

BENTON, Illinois – Quattro uomini stanno affrontando molteplici accuse federali per furto di posta, frode bancaria, furto di identità e riciclaggio di denaro derivante da un apparente schema che coinvolge cassette di raccolta postale a Carbondale.

Isaiah C. Jordan, 29 anni, di Urbana, Illinois, sta affrontando un'accusa di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode bancaria, un'accusa di furto di chiavi postali, otto capi di imputazione per furto di posta, tredici capi di imputazione per frode bancaria, tre capi di imputazione per furto di identità aggravato. e un'accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro.

Demarius L. Flakes, 29 anni, di Blue Island, Illinois, sta affrontando un'accusa di associazione a delinquere per commettere frode bancaria, tre accuse di furto di posta, sei accuse di frode bancaria e una di associazione a delinquere per commettere riciclaggio di denaro.

Chiamato in giudizio lunedì in un tribunale federale, Brian R. Nevils, 24 anni, di South Holland, Illinois, sta affrontando un'accusa di cospirazione per commettere frode bancaria, un'accusa di furto di posta, un'accusa di furto di identità aggravato e un'accusa di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro.

Quentin S. Abrams, 24 anni, di Charleston, Illinois, sta affrontando un'accusa di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode bancaria, un'accusa di furto di posta, un'accusa di furto d'identità aggravato e un'accusa di associazione a delinquere finalizzata a commettere riciclaggio di denaro.

"Le comunità fanno affidamento sul servizio postale degli Stati Uniti per comunicare con i propri cari, pagare le bollette e condurre affari ufficiali", ha affermato il procuratore americano Rachelle Aud Crowe. “Per proteggere l’integrità di USPS, i criminali che prendono di mira le cassette di raccolta della posta per rubare assegni e commettere frodi dovranno affrontare gravi conseguenze”.

"Questa accusa è una dichiarazione che il furto di posta non sarà tollerato", ha detto l'ispettore responsabile Ruth Mendonça che guida la divisione di Chicago del servizio di ispezione postale degli Stati Uniti, che comprende l'ufficio di St. Louis. "Il servizio di ispezione postale continuerà a collaborare con altre forze dell'ordine per perseguire collettivamente i criminali che perseguitano i clienti postali".

"Questo annuncio di accuse nell'indagine sulle frodi postali della nostra comunità è una testimonianza degli sforzi instancabili dei nostri agenti di polizia e della stretta collaborazione con il servizio di ispezione postale degli Stati Uniti e l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti", ha affermato il capo della polizia di Carbondale Stan Reno. "Le presunte azioni "I dati emersi da questa indagine sono profondamente preoccupanti, poiché minano la fiducia e la sicurezza della nostra comunità. Voglio assicurare al pubblico che continueremo a lavorare diligentemente per proteggere e servire la nostra comunità, ritenendo responsabili i responsabili di questi crimini. Insieme , non tollereremo attività criminali che minaccino il benessere dei nostri cittadini."

Secondo l'accusa, il presunto sistema di frode ha operato dal 26 marzo circa fino almeno al 1 luglio 2020. Gli imputati sono accusati di aver rubato e alterato più di 100 assegni spediti da più di 50 clienti postali. La perdita totale stimata supera i 400.000 dollari.

Jordan, Flakes, Nevils e Abrams sono tutti accusati del loro presunto coinvolgimento nel piano. Secondo i documenti del tribunale, gli imputati hanno utilizzato una chiave principale rubata per accedere alle cassette di raccolta della posta in tutta Carbondale. La cospirazione prevedeva l'alterazione dei beneficiari e degli importi degli assegni rubati, il deposito degli assegni su conti bancari di cospiratori e il successivo trasferimento dei fondi sui conti propri o dei loro associati.

Lo schema ha coinvolto la Bank of Carbondale, la First Mid Bank & Trust, la Firth Southern Bank, la Legence Bank, la Regions Bank e la Wells Fargo Bank, tutte assicurate dalla Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

Un atto d'accusa è un'accusa formale contro un imputato. Secondo la legge, si presume che un imputato sia innocente fino a quando non viene dimostrato colpevole oltre ogni ragionevole dubbio con soddisfazione di una giuria.

Jordan, Nevils e Abrams sono stati presi in custodia federale, ma Flakes è un fuggitivo ricercato dall'US Marshals Service. Chiunque abbia informazioni su dove si trovi è invitato a contattare i Marshals nel sud dell'Illinois.