Gli agenti del CBP di Dulles sequestrano oltre 350.000 dollari durante 14 violazioni di segnalazione valutaria dalla vigilia di Capodanno

STERLING, Virginia.– Gli agenti statunitensi della dogana e della protezione delle frontiere si trovano ad affrontare una tendenza allarmante di viaggiatori che violano le leggi statunitensi sulla rendicontazione valutaria dopo che gli agenti hanno sequestrato 350.918 dollari in valuta non dichiarata dalla notte di Capodanno a 14 gruppi di viaggiatori internazionali all'aeroporto internazionale di Washington Dulles.

Dal 15 gennaio si sono verificati tredici sequestri per un totale complessivo di 327.304 dollari in valuta non dichiarata.

Tredici sequestri di valuta non segnalati riguardavano viaggiatori in partenza dagli Stati Uniti; un sequestro ha coinvolto viaggiatori in arrivo negli Stati Uniti.

Sono stati registrati dodici (12) sequestri di valuta non segnalati su viaggiatori destinati all'Africa. Un ulteriore sequestro in uscita e l’unico in entrata si sono verificati su viaggiatori in partenza o in arrivo dall’Asia. Tutti i sequestri restano sotto inchiesta.

Quasi la metà (sei) dei sequestri sono iniziati con un allarme da parte del cane rilevatore di valuta della CBP Fuzz, un labrador giallo di tre anni.

Nessuno dei viaggiatori è stato accusato penalmente ed è stato rilasciato per continuare il viaggio.

In tutti i casi, gli agenti del CBP hanno spiegato ai viaggiatori le leggi statunitensi sulla rendicontazione valutaria e hanno offerto loro molteplici opportunità di riportare in modo veritiero la quantità di valuta in loro possesso. Invece, tutti i viaggiatori sono rimasti evasivi e hanno continuato a sottostimare la propria valuta, sia verbalmente che per iscritto sui moduli di segnalazione valutaria federale.

Non vi è alcun limite alla quantità di valuta o altri strumenti monetari che i viaggiatori possono portare o portare con sé dagli Stati Uniti. Tuttavia, la legge federale [31 USC 5316] impone ai viaggiatori di segnalare tutta la valuta di valore pari o superiore a $ 10.000 a un funzionario del CBP e di completare il Rapporto del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sul trasporto internazionale di valuta o strumenti monetari [FINCEN 105]. Ulteriori informazioni sui requisiti di reporting valutario.

“La stragrande maggioranza dei viaggiatori rispetta pienamente le leggi della nostra nazione e lo apprezziamo. Ma questa tendenza è molto spiacevole e inspiegabile considerando che le persone possono viaggiare legalmente da e verso gli Stati Uniti con tutta la valuta che desiderano e tutto ciò che devono fare è semplicemente segnalare ciò che hanno a un funzionario della dogana e della protezione delle frontiere all'arrivo o prima della partenza. partenza dagli Stati Uniti", ha affermato Kim Der-Yeghiayan, direttore ad interim dell'area portuale di CBP a Washington, DC

Le conseguenze per la violazione delle leggi statunitensi sulla rendicontazione valutaria possono essere gravi: dalla perdita di un volo e dall’interruzione dei piani di vacanza, al sequestro di tutta la valuta da parte di un ufficiale del CBP, fino ad affrontare potenziali procedimenti penali per contrabbando di valuta in massa.

Gli ufficiali e gli agenti del CBP hanno sequestrato ogni giorno in media circa 217.700 dollari in valuta non dichiarata o illecita durante il 2022 lungo i confini della nostra nazione. La valuta in grandi quantità non dichiarata può talvolta essere il provento di attività illegali, come frodi finanziarie e truffe finanziarie. L’avidità può anche indurre alcuni viaggiatori a contrabbandare valuta non dichiarata che potrebbero aver ottenuto legalmente per proteggerla dalla famiglia o dai partner commerciali.

I viaggiatori possono iniziare anticipatamente a segnalare la propria valuta completando il modulo FINCEN 105 compilabile prima di un'ispezione CBP agli arrivi o alle partenze.

La missione di sicurezza delle frontiere del CBP è condotta presso i porti di ingresso degli Stati Uniti e nei luoghi di pre-autorizzazione del CBP all'estero da ufficiali del CBP dell'Ufficio delle operazioni sul campo. Gli agenti del CBP controllano i viaggiatori e le merci internazionali e cercano narcotici illeciti, valuta non dichiarata, armi, beni di consumo contraffatti, prodotti agricoli proibiti e altri prodotti illeciti che potrebbero potenzialmente danneggiare il pubblico americano, le imprese statunitensi e la sicurezza e la vitalità economica della nostra nazione. Scopri cosa ha realizzato il CBP durante "Una giornata tipica" nel 2022.

Scopri di più sul CBP su www.CBP.gov.

Segui il direttore dell'ufficio sul campo di Baltimora del CBP su Twitter all'indirizzo @DFOBaltimore per le ultime notizie, gli eventi attuali, le storie e le foto di interesse umano e segui l'ufficio delle operazioni sul campo del CBP su Instagram all'indirizzo @cbpfieldops.

La US Customs and Border Protection è l'agenzia di frontiera unificata all'interno del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale incaricata della gestione completa, del controllo e della protezione dei confini della nostra nazione, combinando dogana, immigrazione, sicurezza delle frontiere e protezione agricola nei e tra i porti di ingresso ufficiali.