Una coppia di New York si è dichiarata colpevole di riciclaggio di denaro nell'hacking di Bitfinex

DiAJ Vicens

3 agosto 2023

La coppia di New York arrestata nel febbraio 2022 e accusata di aver riciclato circa 3,6 miliardi di dollari in criptovalute rubate si è dichiarata colpevole di riciclaggio di denaro giovedì, e uno di loro avrebbe anche ammesso di aver violato l'exchange di criptovalute Bitfinex nel 2016, secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Le forze dell'ordine hanno recuperato circa 3,6 miliardi di dollari in criptovalute al momento degli arresti - il più grande recupero del Dipartimento di Giustizia fino ad oggi - e hanno sequestrato altri circa 475 milioni di dollari legati all'hacking.

Secondo la dichiarazione di giovedì, Ilya Lichtenstein, 35 anni, "ha utilizzato una serie di strumenti e tecniche di hacking avanzati per ottenere l'accesso alla rete di Bitfinex". Dopo l'hacking, ha chiesto aiuto a sua moglie, Heather Morgan, 33 anni, per riciclare i fondi rubati.

Lichtenstein ha autorizzato più di 2.000 transazioni per spostare 119.754 bitcoin rubati in una criptovaluta sotto il suo controllo, quindi ha tentato di eliminare le credenziali di accesso e altri file di registro nel sistema di Bitfinex nel tentativo di nascondere le sue azioni, ha affermato il Dipartimento di Giustizia. Dopo l'hacking, ha cercato l'aiuto di sua moglie per riciclare il denaro rubato utilizzando "numerose tecniche di riciclaggio sofisticate" come l'utilizzo di identità fittizie, il deposito di fondi su più conti del mercato darknet e scambi di criptovaluta e successivamente il loro ritiro e l'utilizzo di mixer bitcoin, che tentano di fare monitorare il flusso di criptovaluta è più difficile.

Lichtenstein si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e rischia fino a 20 anni di carcere. Morgan si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro e di associazione a delinquere finalizzata a frodare gli Stati Uniti, ciascuno dei quali prevede una pena massima di cinque anni di carcere, secondo il Dipartimento di Giustizia.

Morgan ha acquisito notorietà per aver rappato sotto il nome di "Razzlekhan" ed è stato tenuto agli arresti domiciliari dopo l'arresto e recentemente ha accettato un lavoro presso un'anonima società tecnologica di New York City.